Кипр «продаёт» гражданство ЕС богатым россиянам и украинцам Паспорта, выдаваемые по схеме «золотых виз» с 2013 года, позволили Кипру заработать четыре миллиарда евро. 18.09.2017 — Сара Фаролфи (Sara Farolfi), Дэвид Пегг (David Pegg), Стелиос Орфанидес (Stelios Orphanides) Как стало известно изданию Guardian, российские олигархи и состоятельные граждане Украины, обвиняемые в коррупции, оказались среди сотен людей, получивших паспорта Евросоюза в соответствии с весьма противоречивой схемой «золотых виз». С 2013 года правительству Кипра удалось заработать более четырех миллиардов евро, предоставляя гражданство богатым иностранцам, которые получили возможность жить и работать в любой европейской стране в обмен на свои денежные вложения. Только […]

    Реестр бенефициаров БВО станет доступен Великобритании На страницах нашего портала мы уже намекали, что пора уходить из БВО, так как там был создан реестр директоров, а также готовится реестр выгодополучателей (бенефициаров), которые уже больше не смогут прятаться за номинальными акционерами и директорами. И вот недавно правительство Британских Виргинских Островов «обрадовало» нас снова. Оно подписало с Великобританией соглашение о бенефициарной собственности. Соглашение, которое вступит в силу 17.06.2017 года, предусматривает расширенный обмен информацией о бенефициарной собственности между БВО и Великобританией. Согласно договору, правительство Великобритании признает модель корпоративных сервис провайдеров БВО, которым разрешено хранить информацию о бенефициарных собственниках наравне с государственным […]

    Ликвидация BVI компании: вычеркивание vs ликвидация Если иное не предусмотрено в своем меморандуме или уставе, то BVI компания не имеет ограничений по сроку своей жизни. Несмотря на процессы так называемой деофшоризации и грядущий автоматический обмен банковской информацией, многие BVI компании, зарегистрированные в первые дни Закона о международных коммерческих компаниях около 30 лет, продолжают действовать и по сей день. При этом многие фирмы в какой-то момент достигают конца срока их полезного и разумного использования и должны прекратить свое существование. Если компания достигла своих целей, о перед директорами и акционерами встает вопрос, что нужно сделать, чтобы грамотно закрыть Если компания […]

    Регистрация компании в Люксембурге Основная причина популярности Люксембурга как места для регистрации компаний и холдинговых структур, конечно, в благоприятном налогообложении и надежности банковского сектора страны. Идя навстречу клиентам, проект «Другие Берега» предлагает регистрацию и обслуживание компаний в Люксембурге: Регистрация предприятия (ООО); Домицилирование компании (юридический и почтовый адрес, местный телефонный номер, факс, прием и передача сообщений, в том числе на русском языке); Услуги нотариуса; Открытие банковского счета; Бухгалтерское обслуживание на 1 год (до 100 бухгалтерских операций в год); Административное управление на 1 год; Юридические, налоговые, правовые, административные консультации, в том числе на русском языке, и сопровождение на 1 год. […]

    Поправки к закону БВО о компаниях После периода публичного обсуждения в закон Британских Виргинских островов о компаниях для международного бизнеса были внесены существенные изменения. Речь о знаковом Законе БВО о компаниях 2004 (основной акт). Большинство поправок вступили в силу 15 января 2016 года. При этом некоторые важные положения, требующие подачи сведений о директорах, не откладывается до 1 апреля 2016 года. Переходные механизмы дальнейшей отсрочки полного осуществления предоставлены до 31 марта 2017. Официально заявлено, что вводимые изменения сделаны для того, чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов по прозрачности и корпоративного управления. Компания Elma Global подготовила резюме основных изменений, которое приводится […]

    Отчеты о движении средств на зарубежном счете Ранее обязанность по представлению резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами территории Российской Федерации, была предусмотрена только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации»). Данное положение не распространяется на физических лиц. В связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2015 года […]

    Топ-50 стран с высокой финансовой секретностью Приведем список стран, подготовленный неправительственной организацией Tax Justice Network. Первые 50 мест в порядке убывания выглядят следующим образом: Швейцария, Гонконг, США, Сингапур, Каймановы острова, Люксембург, Ливан, Германия, Бахрейн, ОАЭ (Дубай), Специальный Административный район Макао, Япония, Панама, Маршалловы Острова, Великобритания, Джерси, Гернси, Малайзия (Лабуан), Турция, Китай, БВО, Барбадос, Мавритания, Австрия, Багамские острова, Бразилия, Мальта, Уругвай, Канада, Россия, Франция, Остров Мэн, Либерия, Бермудские острова, Кипр, Лихтенштейн, Ирландия, Бельгия, Гватемала, Израиль, Нидерланды, Чили, Саудовская Аравия, Австралия, Индия, Филиппины, Вануату, Гана, Корея, Виргинские острова (США) При составлении рейтинга принимались в расчет следующие критерии: Наличие банковской тайны […]

    БВО может изменить законодательство о бенефициарах Офис премьер-министра Британских Виргинских островов выпустил важное заявление, подтверждающее свои намерения приступить к необходимым законодательным изменениям, касающимся обеспечения информации о бенефициарах. Несмотря на то, что законодательные изменения о регистрационных агентах, владеющих информацией о бенефициарных собственниках, и, кроме того, создание частного реестра директоров не были ни официально утверждены, ни официально объявлены, все игроки рынка почти уверены, что они будут приняты и вступят в силу с первого дня следующего года. Правительство Британских Виргинских Островов, кажется, признало постоянно меняющиеся стандарты в отношении прозрачности, как это предложено Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), […]

Гражданство Сент-Люсии за инвестиции Новая программа гражданства за инвестиции Сент-Люсии была анонсирована в октябре 2015 года премьер-министром страны д-ром Кенни Д., который также занимает пост министра финансов, экономики, планирования и социального обеспечения. Впервые в истории этой страны иностранные инвесторы смогут получить гражданство Сент-Люсии через инвестиции или пожертвования. Законодательство было поддержано всеми избранными членами парламента. Прием заявок на получение гражданства был открыт с 1 января 2016 года. Паспорт гражданина Сент-Люсии дает его обладателю право безвизового въезда в 105 стран мира. Ожидается, что новая программа будет в значительной степени способствовать развитию страны. Программа позволит состоятельным частным лицам получить существенные преимущества, такие как […]

    Великобритания создаст публичный реестр бенефициаров Великобритания будет одной из первых стран, создающих центральный публичный реестр корпоративных владельцев. Закон о малом бизнесе, предпринимательстве и занятости получил королевскую санкцию в апреле 2015 года. Согласно закону, в Великобритании будет осуществляться централизованный учет людей со значительным контролем над британскими компаниями. Премьер-министр Дэвид Кэмерон изначально предложил ввести публичный реестр бенефициарных владельцев в 2013 году, на саммите G8 в Северной Ирландии, где он призвал расправиться с корпоративной анонимностью как средством предотвращения финансовых преступлений, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. С января 2016 года компании, зарегистрированные в Великобритании, за исключением товариществ с ограниченной ответственностью […]