Close

12.08.2020

Совет Европы об инвестиционной иммиграции

Совет Европы об инвестиционной иммиграции

 

 

Совет Европы об инвестиционной иммиграции

Совет Европы об инвестиционной иммиграцииВ недавно опубликованном отчете Совета Европы делается очередная попытка отобрать у государств-членов Евросоюза право проводить независимую политику привлечения иммигрантов-инвесторов. Он предлагает рекомендации по усилению механизмов и надежности инвестиционной миграции внутри союза, подчеркивая, что инвестиционная миграция должна рассматриваться на наднациональном уровне.

В отчет включены рекомендации Комитету министров, такие как улучшение коммуникации между странами-членами при одновременном расширении сотрудничества по вопросам инвестиционной миграции. Ассамблея также посоветовала Совету министров работать над повышением прозрачности в жизненно важных вопросах, таких как источники средств иностранных инвестиций, поступающих в каждое государство.

Ассамблея подчеркнула необходимость упреждающего снижения рисков как решающего фактора и выделила криптовалюты как потенциальный красный флаг в инвестиционной миграции, поскольку их сложно отследить и им не хватает прозрачности, необходимой для процесса с низким уровнем риска.

Для понимания того, в каком направлении идет инвестиционная иммиграция и что будет ужесточаться, мы приводим рекомендации отчета, отдельно подчеркнув то, что специалистам компании «Элма Глобал» кажется наиболее существенным:

  1. консультировать государства-члены по вопросам эффективной взаимной правовой помощи и общей политики предотвращения, выявления и преследования типичных случаев отмывания денег;
  2. акцентировать внимание на конкретных обязательствах государственных органов, запрашивающих или получающих частные инвестиции из-за границы, чтобы избежать отмывания денег государственными органами и гарантировать, что доходы от преступлений могут быть арестованы и изъяты у государственных органов посредством взаимной правовой помощи с другими государствами-членами;
  3. поддерживать создание публичных регистров прозрачности в государствах-членах для инвестиций в недвижимость, компании и зарегистрированные трасты или ассоциации, а также другие превентивные меры против отмывания денег;
  4. анализировать риски, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, присущие криптовалютам;
  5. установить, возможно, в сотрудничестве с ОЭСР и ЕС, общие стандарты для государств-членов по уклонению от уплаты налогов посредством инвестиционной миграции.

Для всех стран Евросоюза Ассамблея также изложила рекомендациями, которые должны ужесточить меры борьбы с налоговым мошенничеством. Ассамблея призывает уделять больше внимания незаконной инвестиционной миграции и принимать согласованные меры против нее.

Государства-члены ЕС должны, в частности:

  1. соблюдать соответствующие рекомендации, содержащиеся в национальных отчетах GRECO и MONEYVAL, а также рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и информировать об этом свои национальные парламенты;
  2. проинформировать соответствующие государства-члены о предоставлении гражданства или вида на жительство их гражданам с должным учетом защиты личных данных; о случаях множественного гражданства и разрешений на проживание следует знать странам, в которых эти лица имеют гражданство;
  3. обеспечить, чтобы любые инвестиции, особенно если они поступают из-за границы и происходят в контексте инвестиционной миграции, осуществлялись с высочайшим уровнем прозрачности и отслеживаемости, включая идентификацию физических или юридических лиц, от имени которых осуществляется такая инвестиция. Осуществить идентификацию происхождения или источника инвестиций;
  4. воздерживаться от предоставления гражданства или вида на жительство иностранным инвесторам, если такие инвестиции осуществляются в объекты или фонды с низкой прозрачностью или без нее, такие как анонимные фонды, схемы бенефициарного владения, инвестиции, принадлежащие попечителям или третьим лицам, криптовалютные фонды, искусство или другое движимое имущество; инвестиции в недвижимость должны достичь большей прозрачности за счет обязательных государственных реестров земли, которые позволяют наложить арест на такую ​​недвижимость компетентными органами в случае установления незаконности инвестиций;
  5. тесно сотрудничать с другими государствами-членами, где установлено, что доходы от преступной деятельности использовались для инвестиционной миграции, и гарантировать, что любые незаконные инвестиции возвращаются законному владельцу или государству;
  6. предпринимать согласованные действия с другими государствами-членами против уклонения от уплаты налогов посредством миграции инвестиций, которая перемещает активы и доходы оттуда, где они были получены;
  7. установить внутренние правила и процедуры для лишения гражданства, если оно было предоставлено в результате коррупции или инвестирования доходов от преступлений, или когда оно используется в качестве незаконного прикрытия от правоохранительных действий другого государства-члена, если только такое лишение не приведет к отсутствию гражданства.

В связи со всеми этими заумными словами возникает резонные вопрос, ответа на который у компании «Элма Глобал» пока нет: какое еще время инвестиционная иммиграция (точнее, возможность получить ВНЖ, ПМЖ или гражданство быстро и в обмен на инвестиции или пожертвования) просуществует в нынешнем виде. У нас есть пессимистическое ощущение, что рано или поздно покупка второго паспорта и большей свободы будет извращена или усложнена до неузнаваемости…

Опубликовано 12.08.2020

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

    *Поля обязательны для заполнения

    РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *