Главное меню
Гражданство и второй паспорт
Гражданство стран Латинской Америки
Гражданство стран бывшего СССР
Иммиграция в США, вид на жительство
Иммиграция в Великобританию
Виды на жительство
Регистрация оффшоров, трастов и фондов
Недвижимость за рубежом
Продажа казино и игорных клубов
Авантюризм
Инвестиционные проекты

Авторское право
Наши офисы и партнеры

Карта сайта


Гражданство Кипра за инвестиции

Второй паспорт за инвестиции

Иммиграция в Канаду, второе гражданство ЕС

Гражданство Евросоюза и стран Карибского бассейна

12 паспортов, которые можно получить за деньги

Отдых в Египте, Турции




БВО может изменить законодательство о бенефициарах Версия для печати 
12.11.2015


BVI
Офис премьер-министра Британских Виргинских островов выпустил важное заявление, подтверждающее свои намерения приступить к необходимым законодательным изменениям, касающимся обеспечения информации о бенефициарах. Несмотря на то, что законодательные изменения о регистрационных агентах, владеющих информацией о бенефициарных собственниках, и, кроме того, создание частного реестра директоров не были ни официально утверждены, ни официально объявлены, все игроки рынка почти уверены, что они будут приняты и вступят в силу с первого дня следующего года.

Правительство Британских Виргинских Островов, кажется, признало постоянно меняющиеся стандарты в отношении прозрачности, как это предложено Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также правительством Великобритании. Правительство Британских Виргинских островов в сотрудничестве с частным сектором стремится к модификации Приемлемого режима представителей, требуя от зарегистрированных агентов поддержания сведений о реальном владельце.

Начиная со следующего года, информация о бенефициарах (реальных собственниках) компаний БВО должна будут храниться на Британских Виргинских островах. И соответствующая информация должна быть оперативно предоставлена по требованию уполномоченных органов для эффективной и действенной системы.

Поставщики услуг на Британских Виргинских островах будут обязаны выполнить это требование (привести в соответствие с новыми правилами) для уже существующих компаний в течение двенадцати месяцев. В конкретных обстоятельствах может быть предоставлена отсрочка в выполнении этого требования. Необходимые сведения будут включать имена бенефициарных владельцев, дату рождения, адреса проживания и гражданство.

Наконец, в закон БВО о международных компаниях (the BVI Business Companies Act), среди прочего, будут внесены изменения, согласно которым по всем компаниям в данной юрисдикции будет необходимо включить требование подачи сведений в реестр директоров.

Смотрите также:
Реестр бенефициаров БВО станет доступен Великобритании
Ликвидация BVI компании: вычеркивание vs ликвидация
Холдинговая компания в Андорре
Инвестиционные фонды в Андорре (SICAV)
Налоговый сертификат о домициле в ОАЭ
Поправки к закону БВО о компаниях
Автоматический обмен информацией о банковских счетах
Отчеты о движении средств на зарубежном счете
Открытие банковского счета на Карибах
Топ-50 стран с высокой финансовой секретностью в 2015
Открытие банковских счетов на Филиппинах
Закон о КИК и оффшоры в России 2015
Регистрация оффшорной компании в Рас-аль-Хайма (ОАЭ)
Преимущества Уругвая как оффшорной юрисдикции
Регистрация оффшорной компании в Уругвае
Что такое Compliance
Новозеландский траст как инструмент защиты активов
Использование оффшоров в России - часть вторая и главная
Оффшорные юрисдикции для регистрации оффшора
Оффшорные компании
Вопросы использования оффшоров в России
Что такое траст и как его использовать
Перспективы оффшорного бизнеса


Записаться на консультацию можно по телефонам в Москве: +7 (495) 228-3084
или напишите нам письмо

Copyright 2004 -2017 Материал данного веб-сайта защищен законом об авторском праве РФ. Допускается копирование в он-лайн изданиях только при наличии гиперссылки на сайт-источник.
Яндекс цитирования